حالة من عدم الإستقرار الجوي تسود المملكة سفارة الإمارات تشرف على تنفيذ مشروع افطار صائم في الاردن بمبادرة من الهلال الاحمر الاماراتي انتهاء المهلة الثانية للاشتراك في "التوجيهي" أنشطة متنوعة تقيمها المراكز الشبابية في الكرك وفيات من الاردن و فلسطين اليوم الجمعة 29 – 3 -2024 مدرب الصين السابق يعترف بقبوله الرشوة بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي اختبارات جديدة للذكاء الاصطناعي تقيم سرعة الاستجابة لاستفسارات المستخدم ‫6 عوامل ترفع خطر تضخم البواسير الكاف يعلن موعد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية اتهام تونالي بمخالفة لوائح المراهنات الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير احترازية مؤقتة جديدة بشأن الحرب على غزة محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف - فيديو استبعاد رئيس جنوب إفريقيا السابق من الانتخابات المقبلة صلاح يقنع زميله في ليفربول بتغيير عادته الغريبة قبل المباريات

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 19/12/2018 توقيت عمان - القدس 3:10:28 PM
مكافحة الفساد تداهم مكاتب شركة صرافة تعمل بطرق غير مشروعة
مكافحة الفساد تداهم مكاتب شركة صرافة تعمل بطرق غير مشروعة

 الحقيقة الدولية – عمان – خاص

 

داهم فريق تحقيقي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام إحدى شركات صرافة تقوم بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة لحساب شركة صرافة غير مرخصة أخرى يملكها مواطن من جنسية عربية يشتبه بممارسته أعمال الصرافة وإدخال حوالات بطريقة غير مشروعة "شبهة غسل أموال".

 

مصدر مسؤول في الهيئة قال إن المداهمة تمت بحضور مدعي عام منتدب ومفتشين من البنك المركزي ووحدة العمليات ومختبر الهيئة الجنائي حيث تبيّن قيام مالك الشركة "غير الأردني" بصرف شيكات بنكية مسحوبة لإسمه أو مجيرة له ، كما تبيّن أن شركة الصرافة الأردنية الأخرى تتعامل مع شركات وضعها البنك المركزي على القائمة السوداء في وقت سابق.

 

المصدر أكد كذلك أن التحقيق ما زال جارياً في هذه القضية.

 


Wednesday, December 19, 2018 - 3:10:28 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023